Тютюнову імперію викрили на Тернопільщині: сировину розвозили по всій Україні
Дев’ять фігурантів, які організували незаконне виробництво та збут тютюну, постануть перед судом. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.
Сировину вирощували на Тернопільщині, переробляли в Одесі, а продавали покупцям по всій Україні.
Організатором схеми виявився 29-річний чоловік. Він залучив інших учасників і розподілив між ними обов’язки.
Спочатку підозрювані облаштували на Тернопільщині 11 га тютюнових насаджень. Згодом зібране листя сушили, подрібнювали та відправляли до Одеси. Там сировину фасували й готували до продажу.
Тютюн збували через спеціально створені інтернет-магазини з доставкою поштою по всій Україні. Паралельно продукцію продавали на одеських ринках «Новий» та «Київський».
«Понад 35,7 млн грн — саме на таку суму реалізували тютюн через інтернет. Отримані від незаконної діяльності кошти легалізовували»,- зазначили у БЕБ.
Щоб припинити роботу цієї мережі, детективи ТУ БЕБ в Одеській області провели 23 обшуки у двох регіонах.
Результат — понад 9,1 тонни вилученого тютюну, обладнання для його переробки та виготовлення цигарок, транспортні засоби, гроші й документація.
Загальна вартість вилученого майна перевищує 13 млн грн.
Шістьом фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі справа — у суді.
Дев’ятьох осіб обвинувачують у незаконних операціях із підакцизними товарами. Шістьом із них додатково інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
