“Кинули” інвесторів зі США: на Тернопільщині подружжя постане перед судом за розкрадання мільйонів
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.
За даними слідства, у 2019–2020 роках тернополянин створив два товариства спільно з інвесторами зі США та очолив їх. Основні фінансові вкладення робили іноземні партнери.
Афера з квартирами
Побудувавши за кошти інвесторів житловий будинок у смт Велика Березовиця, директор продав квартири, що належали фірмі, та привласнив понад 750 тис. грн виручки. Іноземні партнери своїх грошей так і не побачили.
Заволодіння фабрикою
Згодом підприємець розпочав новий бізнес — виробництво паперу. За кошти інвесторів він придбав приміщення фабрики площею понад 1300 кв. м, землю під нею та обладнання. Однак, як встановило слідство, його справжньою метою було заволодіння майном вартістю понад 3,1 млн грн.
«За версією слідства, чоловік разом із дружиною незаконно перереєстрували землю та будівлі фабрики на іншу, новостворену ними фірму. Решту майна вони реалізували, а кошти привласнили», — повідомили в прокуратурі.
Дружина підприємця, знаючи про незаконне походження майна, використала його для легалізації коштів: вона уклала договір іпотеки, передавши нерухомість у заставу для отримання позики у 700 тис. грн.
Під час розслідування на майно підозрюваних вартістю понад 15 млн грн було накладено арешт. Саму фабрику та її обладнання передано в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Подружжя звинувачують у привласненні майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). Їм загрожує тривале ув’язнення.
