Завдяки оприлюдненим судовим ухвалам стали відомі безпрецедентні деталі того, як керівництво податкової разом із посередниками «доїло» місцевий бізнес, використовуючи кодові слова, зустрічі на узбіччях та послуги нелегальних валютників.

Шантаж на узбіччі та бар «Ескоріаль»

Як з’ясували детективи НАБУ, схема працювала як добре налагоджений годинник. Заступниця начальника ГУ ДПС у Тернопільській області координувала дії ревізорів, а для «брудної роботи» та переговорів із бізнесом залучила посібника — завідувача Підволочиського сектора податкової інспекції. Саме він зустрічався з представниками агрофірм. Наприклад, директора ТОВ «АП Колос-2» податківець перехопив просто на узбіччі траси біля Підволочиська. Він попередив: податкова знайде порушень на 14 мільйонів гривень, але штраф можна суттєво зменшити, якщо заплатити хабар у розмірі 8 мільйонів гривень. Згодом «ціну» скинули до 5 мільйонів, але бізнесмен відмовився.

Після цього податкова нарахувала фірмі реальний штраф у 19 мільйонів. Переговори продовжилися вже у барі «Ескоріаль» у Підволочиську. Там посередник виставив новий прайс за проведення «рятівної» позапланової перевірки та зменшення штрафу: 50 тисяч євро. Аналогічну суму — ще 50 тисяч євро — вимагали і від спорідненої компанії ТОВ «Агробіостандарт», якій загрожували штрафами на 23 мільйони гривень.

Код корупціонерів: що означали «плюсики»

Аби уникнути прослуховування, податківці вигадали власну систему шифрування. Посередник інструктував представників бізнесу: якщо вони готові передати 25 тисяч євро, у повідомленні треба поставити один «+» (плюсик). Якщо ж ідеться про повну суму у 50 тисяч євро — треба надсилати «++» (два плюсики). Гроші заборонялося приносити у стіни податкової. Для передачі готівки використовували місцевого валютника. Представники агрофірм зустрічалися з ним біля торгового центру «Орнава» у Тернополі, де передавали пакунки з тисячами євро, які той одразу обмінював, розчиняючись у натовпі.

«Відкати» за ПДВ: швидкість мала свою ціну

Третій епізод стосувався ТОВ «Геомайн», яке очікувало від держави відшкодування ПДВ на суму понад 14,6 мільйона гривень. Тут податківці діяли як справжні бізнесмени, пропонуючи компанії «тарифи на швидкість». За словами посередника, якщо фірма хоче отримати свої мільйони на рахунок впродовж одного місяця, «відкат» становитиме 12% від суми. Якщо ж бізнесмени готові чекати до чотирьох місяців — такса знижувалася до 10%. Окремо стягували плату за розблокування податкових накладних — 1,5% від обсягу операцій. Загалом за цей епізод зловмисники вимагали понад 1,8 мільйона гривень у будь-якій валюті.

Рішення ВАКС: мільйонні застави та СІЗО

9 вересня схема остаточно луснула — після передачі чергового траншу (37 900 доларів та 147 000 гривень) посередника та його кураторів затримали детективи НАБУ. Прокурори САП вимагали для фігурантів суворих запобіжних заходів. Вивчивши докази, Вищий антикорупційний суд відправив заступницю начальника обласної податкової під варту на 60 діб із правом внесення застави у розмірі майже 3 мільйони гривень. Її посібника — керівника Підволочиського сектора ДПС — також кинули за ґрати. Прокурори просили для нього 6 мільйонів гривень застави, врахувавши родинні статки на понад 8 мільйонів та часті поїздки за кордон. Однак суддя ВАКС зупинився на сумі у 2 мільйони гривень. Якщо підозрювані внесуть ці кошти, вони вийдуть із СІЗО, але носитимуть електронні браслети та здадуть закордонні паспорти. За скоєне за ч. 4 ст. 368 КК України їм загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією всього майна.
 

джерело Реально